公告日期：2024-12-14

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-055
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本事项尚需提交公司股东会审议。

与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，符合公司和全体股东的利益。

近年来基于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略实施了较多的固定资产投资项目，公司通过公开招标的方式确定了中标单位（部分属于中国船舶集团有限公司及其下属企事业单位，以下简称“关联人”），
截止 2024 年 11 月 30 日，实际已接受关联人提供基建工程及劳务金额为
43,938.33 万元（以上数据未经审计），整体未超过预计金额。根据公司各项目建设进度、支付金额和合同约定，为保障项目正常进行、尊重契约精神，公司拟追加 2024 年度日常关联交易额度共计 19,000.00 万元。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司于 2024 年 12 月 12 日召开第一届董事会独立董事专门会议第三次会
议，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请审议追加 2024 年度
日常关联交易预计额度的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

2.公司于 2024 年 12 月 12 日召开第一届董事会审计委员会第十九次会议，

以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请审议追加 2024 年度日常
关联交易预计额度的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

3.公司于 2024 年12 月 12 日召开第一届监事会第十九次会议，以 3票同意，
0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请审议追加 2024 年度日常关联交易预计
额度的议案》。

4.公司于 2024 年12 月 12 日召开第一届董事会第四十次会议，以 7票同意，
0 票弃权，0 票反对，2 票回避审议通过了《关于提请审议追加 2024 年度日常关
联交易预计额度的议案》，关联董事宫志刚、董强回避表决。根据《上海证券交
易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易尚须提交获得股东
会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对该议案回避表决。
（二）本次追加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2024 年 1

2024 年度 新增后 月-11 月

关联交易类别 关联人 原预计金 本次预计 2024 年度 与关联人 本次新增原因
额 新增金额 预计金额 累计已发

生交易金

额

中国船舶

集团有限

公司及其 44,055.40 19,000.00 63,055.40 43,938.33

下属企事

业单位

其中预计与单一法人主体发生交易金额达到《上海证券交易所科创板股票上
市规则》规定披露标准的单位列示如下：

中船派瑞特种
接受关联人提供 中国船舶 ……
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