公告日期：2024-12-14

中信建投证券股份有限公司

关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

购买资产暨关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对中船特气本次购买资产暨关联交易的事项进行了核查，情况如下：

一、关联交易概述

为壮大公司业务规模，丰富公司业务种类，拓展大宗现场制气业务，加快公司研发、建设项目进度，节约成本，中船特气拟与派瑞科技有限公司（以下简称“派瑞科技”）、中国船舶集团有限公司第七一八研究所（以下简称“七一八所”）签订购买协议，约定由公司以支付现金的方式购买淮安派瑞气体有限公司（以下简称“淮安派瑞”）100%股权、大宗气体资产（半导体产业大宗气体制备首台套样机 1 台（套）和 3 项大宗气体制备知识产权）及其他实物资产（与特气业务相关的机器设备 339 台（套）），交易价格人民币共 172,207,800.00 元（含税，最终实际价格以国资监管机构评估备案为准），购买资金为中船特气自有资金。

派瑞科技为公司控股股东，持有公司 69.17%的股权；七一八所持有派瑞科
技 100%的股权，为公司间接控股股东。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

至本次关联交易止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人
之间交易标的类别相关的关联交易金额（不含本次交易）未达到3,000万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值 1%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

派瑞科技为公司控股股东，持有公司 69.17%的股权；七一八所持有派瑞科
技 100%的股权，为公司间接控股股东。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

公司与七一八所、派瑞科技在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

（二）关联人情况说明

1、中国船舶集团有限公司第七一八研究所

中国船舶集团有限公司第

公司名称 七一八研究所(曾用名：中 单位类型 事业单位

国船舶重工集团公司第七

一八研究所)

法定代表人 李俊华 开办资金 30,000 万元人民币

住所 河北省邯郸市展览路 17 号

研究环境和能量应用技术，促进船舶工业发展。密闭空间大气控制技术研究、
激光技术研究、特种气体研究、制备及高能化学技术应用、石油与海洋探测
宗旨和业务 技术研究、环保技术及工程应用、精细化工及催化技术应用、光电监控与自
范围 动化控制技术研究与应用、分析仪器研制、放射性检测与应用研究、金属及
铝塑加工技术开发、相关技术开发与咨询服务、相关研究生培养、继续教育
和专业培训

举办人 中国船舶集团有限公司

关联关系 公司的间接控股股东
是否为失信 否
被执行人

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，七一八所资产总额 41.58 亿元，净资
产 23.62 亿元；2023 年度营业收入 15.22 亿元，净利润 0.63 亿元（以上财务数据
为单体报表数据并已经审计）。

2、派瑞科技有限公司

公司名称 派瑞科技有限公司 成立日期 2011 年 4 月 15 日

公司类型 有限责任公司（非自然人投 法定代表人 董强

资或控股的法人独资）

注册资本 30,191.09 万元人民币 住所 河北省邯郸市经济开发区世纪

大街 6 号和中船路 5 号

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

推广；计量技术服务；环保咨询服务；生态环境材料销售；生态环境材料

主营业务 制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；……
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