公告日期：2025-01-07

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-002
江苏微导纳米科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 113

普通股股东人数 113

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 87,203,456

普通股股东所持有表决权数量 87,203,456

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 47.1255

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.1255

注：上述公司表决权数量扣除公司回购专用证券账户持有股数 2,253,294 股，且扣除因回避表决不计入出席股东大会有表决权的股份数。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王磊先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，以现场结合通讯方式出席 6 人；

2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；

3、公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾
问出席并见证了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 87,111,535 99.8945 51,174 0.0586 40,747 0.0469

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 比例
议案名称 比例 比例

序号 票数 票数 票数 （%
（%） （%） ）

《 关 于 预 计

2025 年度日

1 2,490,259 96.4401 51,174 1.9818 40,747 1.5781
常 关 联 交 易

的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于涉及关联股东的普……
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