公告日期：2024-12-10

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2024-085
转债代码：118020 转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省江门市新会区古井镇万兴路 75 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 122

普通股股东人数 122

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 154,567,464

普通股股东所持有表决权数量 154,567,464

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 31.7783

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.7783

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 23,780,599 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗爱平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书唐秀雷先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 154,204,801 99.7653 259,579 0.1679 103,084 0.0668

2、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 154,292,090 99.8218 183,079 0.1184 92,295 0.0598

3、 议案名称：《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 154,096,535 99.6953 358,434 0.2318 112,495 0.0729

4、 议案名称：《关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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