公告日期：2024-11-06

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-051
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 153

普通股股东人数 153

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 154,499,375

普通股股东所持有表决权数量 154,499,375

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 35.9828

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 35.9828
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长荣秀丽女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于拟参与产业投资基金暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 154,431,878 99.9563 53,376 0.0345 14,121 0.0092

2、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 153,231,083 99.1790 1,247,271 0.8072 21,021 0.0138

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于拟参与产 7,946, 99.1577 53,37 0.6660 14,12 0.1763
业投资基金暨 259 6 1

关联交易的议

案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。

2、议案 1 为关联股东回避表决议案，关联股东 Gaintech Co. Limited，深圳市……
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