公告日期：2024-06-15

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-040
上海先惠自动化技术股份有限公司

关于调整公司 2023 年股票期权激励计划

行权价格和数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

2023 年股票期权激励计划行权价格：调整为 38.36 元/股。

2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权数量：调整为 3,937,248 份。
2023 年股票期权激励计划预留股票期权数量：调整为 420,000 份。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 6 月 14
日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的审批程序

（一）公司于 2023 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。公司独立董事就 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

（二）公司于 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 10 日在公司内部对本次拟激
励对象的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激
励计划激励对象提出的异议。2023 年 7 月 12 日，公司披露了《上海先惠自动化
技术股份有限公司监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-061）。

（三）公司于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

（四）公司于 2023 年 7 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年股票期权激励计划对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本激励计划相关事项调整内容在公司2023 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（五）公司于 2023 年 9 月 6 日完成了 2023 年股票激励计划所涉股票期权的
授予登记工作，并于 2023 年 9 月 9 日披露了《上海先惠自动化技术股份有限公
司关于 2023 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-077），由于首次授予激励对象中 7 名激励对象离职、36 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部股票期权，公司首次授予股票期权的激励对象由 664 人调
整为 621 人，首次授予股票期权数量由 2.900,440 份调整为 2,812,320 份。

二、本次股票期权激励计划行权价格和数量的调整说明

（一）调整原因

2024 年 5 月 20 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以总股本
89,321,603 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），同时以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。具体内容详见公司于 2024……
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