公告日期：2024-08-23

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-038
路德环境科技股份有限公司

关于调整 2020 年限制性股票激励计划及 2023 年限制
性股票激励计划授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开
第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。因公司 2023 年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，将 2020 年限制性股票激励计划的授予价
格（含预留授予）由 11.40 元/股调整到 11.35 元/股，将 2023 年限制性股票激
励计划的授予价格（含预留授予）由 17.06 元/股调整到 17.01 元/股。具体情况如下：

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2020 年限制性股票激励计划

1、2020 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通
过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项
进行核实并发表相关核查意见。

2、2020 年 12 月 2 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-013），根据公司其他独立董事的委托，独立董事姜应和先生作为征集人就公司 2020 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划有关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2020 年 12 月 2 日至 2020 年 12 月 11 日，公司对本次激励计划拟首次授
予激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 系统进行了公示。在公示期内，公司监
事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 12 日，公
司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-014）。

4、2020 年 12 月 17 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2020 年 12 月 18 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于
2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-016）。

5、2021年1月12日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对截至首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2021年10月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2022年4月20日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一……
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