公告日期：2024-08-17

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-034
优刻得科技股份有限公司

关于部分募投项目变更及延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“优刻得”)拟变更募投项
目“网络环境下应用数据安全流通平台项目”，并将该项目剩余募集资金 2,005.33万元（含账户产生的利息收入及手续费，具体金额以资金转出当日银行结算后的实际金额为准，下同）投入其他募投项目“新一代人工智能服务平台项目”。
公司本次变更“网络环境下应用数据安全流通平台项目”后，该项目不
再使用募集资金投入；“新一代人工智能服务平台项目”除募集资金投资金额增加外，其实施主体、实施地点、投资总额及建设内容均未发生变化。

公司拟将募投项目“青浦数据中心项目（一期）”的建设完成日期由 2025
年 1 月 24 日调整至 2026 年 1 月 24 日。

本次关于公司部分募投项目变更的事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事
会第十六次会议，分别审议并通过《关于公司部分募投项目变更的议案》及《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司变更募投项目“网络环境下应用数据安全流通平台项目”（以下简称“大数据平台项目”），将该项目剩余募集资金投入其他募投项目“新一代人工智能服务平台项目”（以下简称“人工智能平台项目”）。同意公司将“优刻得青浦数据中心项目（一期）”（以下简称“青浦数据
中心项目（一期）”）的建设完成日期由 2025 年 1 月 24 日调整至 2026 年 1 月 24
日。监事会及中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的核查意见，关于公司部分募投项目变更的事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次部分募投项目变更及延期相关事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

一、募集资金基本情况概述

（一）首次发行募集资金

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2917 号《关于同意优刻得科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民币普通股58,500,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币33.23元，募集资金总额共计人民币 1,943,955,000.00 元，扣除本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币 87,313,137.54 元，本公司
于 2020 年 1 月 14 日实收募集资金共计人民币 1,856,641,862.46 元，扣除已支付
的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计16,716,871.84 元后，募集资金净额为 1,839,924,990.62 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第ZA10017 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，对上述募集资金进行专户存储管理。公司与募集资金专户监管银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司与募集资金专户监管银行、保荐人签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及全资子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）定向增发募集资金

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]819 号《关于同意优刻得科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，向特定对象发行人
民币普通股 30,289,917 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 23.11
元，共募集资金人民币 699,999,981.87 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,713,704.16 元，实际募集资金净额为人民币 691,286,277.71 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA10045 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，对上述募集
资金进行专户存储。公司及全资子公司与募集资金专户监管银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二……
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