公告日期：2024-12-11

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-073
深圳市有方科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第四次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议
室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日

至 2024 年 12 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于变更会计师事务所的议案》 √

2 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程> √

并办理工商变更登记的议案》

累积投票议案

3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 应选董事（5）人

事会非独立董事的议案》

3.01 《关于选举王慷先生为第四届董事会非独立 √

董事的议案》

3.02 《关于选举杜广先生为第四届董事会非独立 √

董事的议案》

3.03 《关于选举魏琼女士为第四届董事会非独立 √

董事的议案》

3.04 《关于选举张楷文先生为第四届董事会非独 √

立董事的议案》

3.05 《关于选举罗伟先生为第四届董事会非独立 √

董事的议案》

4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 应选独立董事（3）人
事会独立董事的议案》

4.01 《关于选举金雷先生为第四届董事会独立董 √

事的议案》

4.02 《关于选举罗珉先生为第四届董事会独立董 √

事的议案》

4.03 《关于选举郭瑾女士为第四届董事会独立董 √

事的议案》

5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监 应选监事（2）人

事会非职工代表监事的议案》

5.01 《关于提名熊杰先生为第四届监事会非职工 √

代表监事候选人的议案》

5.02 《关于提名黄丽敏女士为第四届监事会非职 √

工代表监事候选人的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2024 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第三十三次会议
及第三届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月11 日在……
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