公告日期：2024-12-27

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-076
深圳市有方科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼43 层电力会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 56

普通股股东人数 56

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,384,583

普通股股东所持有表决权数量 34,384,583

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

37.3768
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.3768

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书黄雷、财务总监邱芳勇出席本次会议；公司聘请的见证律师谢强、胡宝月列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 34,359,419 99.9268 24,164 0.0703 1,000 0.0029

2、 议案名称：《关于变更公司经营范围、修订章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 34,359,419 99.9268 24,164 0.0703 1,000 0.0029

（二） 累积投票议案表决情况
3、 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选

效表决权的比例（%）

3.01 《关于选举王慷 34,010,825 98.9130 是

先生为第四届董

事会非独立董事

的议案》

3.02 《关于选举杜广 34,010,817 98.9130 是

先生为第四届董

事会非独立董事

的议案》

3.03 《关于选举魏琼 34,010,816 98.9130 是

女士为第四届董

事会非独立董事

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