公告日期:2024-12-31
证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2024-081
深圳市有方科技股份有限公司关于
预计2025年日常性关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:是
日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常
关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定
价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益
的情形,不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年12 月 30 日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易额度的议案》,本次预计 2025 年日常关联交易金额不超过 6,200 万元人民币,关联董事王慷、魏琼、罗伟对该议案进行了回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。
公司已于 2024 年 12 月 25 日召开了第四届董事会独立董事第一
次专门会议,审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易额度的议案》,3 名独立董事一致同意,认为:深圳市有方科技股份有限公司及其全资子公司预计 2025 年度与数个关联方发生的关联交易,系基于双方的业务发展及生产经营的需要,交易定价方式及定价依据将按市场定价进行,不存在损害公司和股东利益的情形,不影响公司的独立性,公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖,并同意将该议案提交董事会审议。
本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
本年年初
占 同 至 2024 占 同 本次预计金额
关联 年 11 月
本次预计 类 业 类 业 与上年实际发
交易 关联人 30 日与关
金额 务 比 务 比 生金额差异较
类别 联人累计
例 例 大的原因
已发生的
交易金额
南京融慧电
向关联 力科技有限 1,500 1.61% 0.09 0.00%
公司 关联方业务需
人销售
要 预 计 2025
产品、 西安迅腾科
年采购额增加
商品 技有限责任 300 0.32% 5.11 0.01%
公司
深圳市有方
百为科技有 300 0.32% 4.32 0.00%
限公司
山东有方物
联科技有限 1,500 1.61% 0 0.00%
公司
合计 3,600 3.86% 9.52 0.01%
南京融慧电
力科技有限 2,000 2.53% 0 0.00%
公司
向关联
西安迅腾科 ……
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