公告日期：2024-11-21

国元证券股份有限公司

关于安徽巨一科技股份有限公司

使用部分募集资金向全资子公司提供借款

以实施募投项目的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“巨一科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就巨一科技使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格人民币 46.00 元，募集
资金总额为人民币 1,575,500,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 98,436,816.04元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,477,063,183.96 元。上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 11 月5 日出具了容诚验字[2021]230Z0271 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的调整情况

因公司本次发行实际募集资金净额低于《安徽巨一科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募集资金投资项目拟使用募集资金金额。
为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，公司已于 2021 年 11 月 15 日召开第
一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同时独立董事发表了明确同意的 独立意见，同意公司对各募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整，对于 缺口部分，公司将通过自筹资金解决。公司对各募集资金投资项目拟使用募集资 金金额分配调整如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 原计划使用募 调整后拟使用
集资金金额 募集资金金额

合肥巨一动

新能源汽车新一代电驱 力系统有限

1 动系统产业化项目 公司（以下 67,360.00 67,360.00 61,051.32
简称“巨一

动力”）

2 汽车智能装备产业化升 公司 26,025.00 26,025.00 15,115.00
级建设项目

3 通用工业智能装备产业 公司 15,430.00 15,430.00 10,258.00
化建设项目

4 技术中心建设项目 公司 28,100.00 28,100.00 15,260.00

5 信息化系统建设与升级 公司 13,370.00 13,370.00 7,022.00
项目

6 补充营运资金 公司 50,000.00 50,000.00 39,000.00

合计 200,285.00 200,285.00 147,706.32

公司于 2024 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事
会第十五次会议，于 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，分
别审议通过了《关于部分募集资金投资项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。