公告日期：2024-11-21

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-060
安徽巨一科技股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款

以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 20 日召
开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用“通用工业智能装备产业化建设项目”终止后剩余的募集资金 8,927.47 万元及利息收入（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）向全资子公司合肥巨一动力系统有限公司（以下简称“巨一动力”）提供无息借款，用于实施募投项目“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见。保荐机构国元证券股份有限公司对公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目出具了无异议的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格人民币 46.00 元，
募集资金总额为人民币 1,575,500,000.00 元；扣除本次发行费用人民币98,436,816.04 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,477,063,183.96元。上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
于 2021 年 11 月 5 日出具了容诚验字[2021]230Z0271 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的调整情况

因公司本次发行实际募集资金净额低于《安徽巨一科股份有限公司首次公开
发行股票并在科创板上市招股说明书》中募集资金投资项目拟使用募集资金金额。
为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，公司已于 2021 年 11 月 15 日召开第

一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同时独立董事发表了明确同意的
独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，同意公司对各募集资金投资项目
拟使用募集资金金额进行调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。公司
对各募集资金投资项目拟使用募集资金金额分配调整如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 原计划使用募 调整后拟使用
集资金金额 募集资金金额

1 新能源汽车新一代电驱 巨一动力 67,360.00 67,360.00 61,051.32
动系统产业化项目

2 汽车智能装备产业化升 公司 26,025.00 26,025.00 15,115.00
级建设项目

3 通用工业智能装备产业 公司 15,430.00 15,430.00 10,258.00
化建设项目

4 技术中心建设项目 公司 28,100.00 28,100.00 15,260.00

5 信息化系统建设与升级 公司 13,370.00 13,370.00 7,022.00
项目

6 补充营运资金 公司 50,000.00 50,000.00 39,000.00

合计 200,285.00 200,……
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