公告日期：2024-10-01

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-029
上海赛伦生物技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区华青路 1288 号上海赛伦生物技术股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 35

普通股股东人数 35

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,698,031

普通股股东所持有表决权数量 64,698,031

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.7838

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.7838

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范志和先生主持。本次股东大会以
现场方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书成琼女士现场出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席

序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

关于选举范志和先生为

1.01 公司第四届董事会非独 64,579,930 99.8174 是

立董事的议案

关于选举范铁炯先生为

1.02 公司第四届董事会非独 64,579,921 99.8174 是

立董事的议案

关于选举许华胜先生为

1.03 公司第四届董事会非独 64,558,156 99.7838 是

立董事的议案

关于选举石铁流先生为

1.04 公司第四届董事会非独 64,558,151 99.7837 是

立董事的议案

关于选举彭良俊先生为

1.05 公司第四届董事会非独 64,558,151 99.7837 是

立董事的议案

关于选举成琼女士为公

1.06 司第四届董事会非独立 64,579,933 99.8174 是

董事的议案
2、 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决

权的比例（%）

关于选举叶榅平先生

2.01 为公司第四届董事会 64,558,242 99.7839 是

独立董事的议案

关于选举傅以尚先生

2.02 为公司第四届董事会 64,558,239 99.7839 是

独立董事的议案

关于选举刘军岭先生

2.03 为公司第四届董事会 64,5……
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