公告日期：2024-07-04

国信证券股份有限公司

关于埃夫特智能装备股份有限公司

增加募投项目实施主体的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“埃夫特”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对埃夫特拟增加募投项目实施主体进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1088 号），埃夫特公开发行人民币普通股（A 股）13,044.6838 万股，发行价格 6.35 元/股，募集资金总额 82,833.74 万元，扣除发行费用后募集资金净额 72,589.49 万元。容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 7 月 9 日出
具了“容诚验字[2020]241Z0003 号”《验资报告》。

公司设立了相关募集资金专户。募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

受资本市场融资环境等因素影响，公司首次公开发行股票募集资金净额为72,589.49 万元，小于《埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中募集资金投资项目拟使用募集资金的总投资额 113,542.50 万元。在充分考虑公司实
际情况前提下，按照轻重缓急原则，公司已于 2020 年 7 月 29 日召开了第二届董事会
第八次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》，对本次募投项目募集资金投资金额进行了调整，具体如下：

序 项目投资总金 原拟使用募集 调整后使用募
项目名称 实施主体 资金投入金额 集资金投资金
号 额（万元） （万元） 额（万元）

1 下一代智能高性能工业机 埃夫特 43,692.50 43,692.50 34,589.49
器人研发及产业化项目

2 机器人核心部件性能提升 埃夫特 33,447.00 33,447.00 18,000.00
与产能建设项目

3 机器人云平台研发和产业 埃夫特 36,403.00 36,403.00 20,000.00
化项目

合计 113,542.50 113,542.50 72,589.49

对于上述调整后，实际募集资净额与项目需要的投资总额之间仍存在的资金缺口，将由公司自筹或通过银行贷款予以解决。

三、部分募投项目新增实施主体及借款方的具体情况

本次拟增加控股孙公司启智（芜湖）智能机器人有限公司（以下简称“启智机器人”）作为募投项目“机器人核心部件性能提升与产能建设项目”及“机器人云平台研发和产业化项目”的实施主体。

（一）新增募投项目实施主体的基本情况

启智机器人为公司控股孙公司，其基本情况如下：

公司名称 启智（芜湖）智能机器人有限公司

统一社会信用代码 91340207MADL7JC576

法定代表人 游玮

成立时间 2024 年 5 月 31 日

注册资本 10,000 万元人民币

注册地 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区清水街道万春东路 96 号

一般项目：智能机器人的研发；电子专用材料研发；智能机……
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