公告日期：2024-08-30

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-054
埃夫特智能装备股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“埃夫特”）第三届监
事会第二十一次会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。
本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由监事会主席赵文娟主持。

本次会议的召集、召开符合法律法规、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

监事会审议通过了下列议案：

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司 2024 年半年报及摘要编制过程中，未发现公司参与半年报编制及审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《埃夫特 2024 年半年度报告》及《埃夫特 2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《埃夫特 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-047）。

（三）审议通过《关于 2024 年半年度计提减值准备的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度确认的减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意公司本次 2024 年半年度计提资产减值准备事项。

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《埃夫特关于 2024 年半年度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-048）。

（四）审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董责险的议案》
监事会认为：本次公司为董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因涉及利益相关，全体监事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
议案表决情况：有效表决票 0 票，同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5
票。

（五）审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为：公司在正常经营的前提下，境外子公司利用其自有资金对关联参股公司提供借款，可以支持其业务发展，资金使用费定价公允；风险基本可控；审议及决策程序合法合规，且其他股东以同等条件、按持股比例提供借款，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

议案表决情况：有效表决票 4 票……
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