公告日期：2024-08-30

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-051
埃夫特智能装备股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订和新增

公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开
第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为了进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。主要修订内容如下：

修订前 修订后

第一百〇五条 董事会由 11 名董事组 第一百〇五条 董事会由 11 名董事组
成，不设职工代表董事，其中独立董事 成，不设职工代表董事，其中独立董事
4 名；独立董事中至少有 1 名是会计专 4 名；独立董事中至少有 1 名是会计专
业人士。董事会设董事长 1 人。 业人士。董事会设董事长 1 人。

公司董事会设立战略、审计、提 公司董事会设立战略、审计、提
名、薪酬与考核等 3 个专门委员会， 名、薪酬与考核、可持续发展等 5 个
各专门委员会对董事会负责，依照本 专门委员会，各专门委员会对董事会 章程和董事会授权履行职责，提案应 负责，依照本章程和董事会授权履行 当提交董事会审议决定。各专门委员 职责，提案应当提交董事会审议决定。 会成员均由 3 名董事组成，其中审计 各专门委员会成员均由3名董事组成，
委员会、提名、薪酬与考核委员会中独 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
立董事为 2 名并由独立董事担任召集 考核委员会中独立董事为 2 名并由独
人。审计委员会中至少应有 1 名独立 立董事担任召集人。审计委员会中至董事是会计专业人士，且召集人应当 少应有1名独立董事是会计专业人士，为会计专业人士。董事会负责制定专 且召集人应当为会计专业人士。董事门委员会工作规程，规范专门委员会 会负责制定专门委员会工作规程，规
的运作。 范专门委员会的运作。

各专门委员会的主要职责如下： 各专门委员会的主要职责如下：
（一）战略委员会的主要职责： （一）战略委员会的主要职责：
…… ……

（二）审计委员会的主要职责： （二）审计委员会的主要职责：
…… ……

（三）提名、薪酬与考核委员会 （三）提名委员会的主要职责：
的主要职责： 1、根据公司经营活动情况、资产
1、根据公司经营活动情况、资 规模和股权结构对董事会的人员和构产规模和股权结构对董事会的人员和 成向董事会提出建议；

构成向董事会提出建议； 2、研究、拟定董事、高级管理人
2、研究、拟定董事、高级管理 员的选择标准和程序，并向董事会提人员的选择标准和程序，并向董事会 出建议；

提出建议； 3、广泛搜寻合格的董事和高级管
3、广泛搜寻合格的董事和高级 理人员的人选；

管理人员的人选； 4、对董事候选人和高级管理人选
4、对董事候选人和高级管理人 进行审查并提出建议；

选进行审查并提出建议； 5、负责提供被提名人的有关资
5、研究董事、高级管理人员的 料，负责筹备委员会会议并执行提名考核标准，进行考核并提出建议； 委员会的有关决议；

6、根据董事及高级管理人员管理 6、董事会授权的其他事宜。

岗位的主要范围、职责、重要性以及社 （四）薪酬与考核委员会的主要会相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划 职责：

或方案；薪酬计划方案主要包括但不 1、研究董事……
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