公告日期：2024-06-26

民生证券股份有限公司

关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

部分募投项目新增实施主体的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司部分募投项目新增实施主体的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2720号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）12,464,966股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为18.18元/股。本次发行合计募集资金人民币226,613,081.88元，扣除不含税的发行费用人民币6,798,784.56元后，募集资金净额为人民币219,814,297.32元。上述募集资金已全部到账并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“苏公W[2022]B143号”验资报告。

公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，本次非公开发行股票募集资金净额将投资于以下项目：

单位：人民币万元

原预计需投 拟投入募集资 截至 2023 年 12
序号 募投项目名称 入金额 金金额 月末累计使用募
集资金金额

博瑞生物医药（苏州）股份有限

1 公司吸入剂及其他化学药品制剂 23,990.54 15,862.92 1,470.76
生产基地和生物医药研发中心新

建项目（二期）

2 补充流动资金 8,940.39 6,118.51 5,566.53

合计 32,930.93 21,981.43 7,037.29

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）（以下简称“原募投项目”）对应具体产品为噻托溴铵喷雾剂，设计产能500 万盒/年，项目建设主体为博瑞医药，项目建成后拟由公司之全资子公司博瑞制药（苏州）有限公司进行生产运营。

为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况以及整体战略规划，拟调减原募投项目“吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）”投资总额，将原募投项目的部分资金用于新项目“创新药研发项目”和“创新药制剂和原料生产基地建设项目（一期）”。变更方案如下：

单位：人民币万元

序 变更前 变更后

号 募投项目名称 预计需投入 拟投入募集 预计需投入 拟投入募集
金额 资金金额 金额 资金金额

博瑞生物医药（苏州）

股份有限公司吸入剂及

1 其他化学药品制剂生产 23,990.54 15,862.92 12,343.99 5,000.00
基地和生物医药研发中

心新建项目（……
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