公告日期：2024-07-02

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-056
转债代码：118004 转债简称：博瑞转债

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

转股情况：“博瑞转债”自 2022 年 7 月 11 日起开始进入转股期。2024
年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，“博瑞转债”共有人民币 0 元已转换为公
司股票，转股数量为 0 股，占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00%。
截至 2024 年 6 月 30 日，“博瑞转债”共有人民币 56,000 元已转换为公司股票，
转股数量为 1,595 股，占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0004%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，“博瑞转债”尚未转股的
可转债金额为 464,938,000 元，占“博瑞转债”发行总量的 99.9867%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3551 号文同意注册，博瑞生物医
药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日向不特定对
象发行 465 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 46,500.00
万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 1 月
4 日至 2028 年 1 月 3 日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]22 号文同意，公司 46,500.00 万元
可转换公司债券于 2022 年 1 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“博瑞转债”，债券代码“118004”。

根据有关规定和《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）的约定，公司发行

的“博瑞转债”自 2022 年 7 月 11 日起可转换为公司股份，转股期间为 2022 年
7 月 11 日至 2028 年 1 月 3 日，初始转股价格为 35.68 元/股。

因公司实施 2021 年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自 2022 年 6 月
16 日起由 35.68 元/股调整为 35.56 元/股，具体内容详见公司 2022 年 6 月 9 日披
露于上海证券交易所网站的《关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号 2022-044）。

因公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,464,966 股，“博
瑞转债”的转股价格自 2022 年 12 月 6 日起由 35.56 元/股调整为 35.05 元/股，
具体内容详见公司 2022 年 12 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《关于“博瑞
转债”转股价格调整的公告》（公告编号 2022-101）。

因公司可转债募投项目产品种类发生变更，“博瑞转债”附加回售条款生效。本次“博瑞转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为 60 张，回售金额为
6,013.80 元（含利息）。具体内容详见公司 2023 年 6 月 2 日披露于上海证券交易
所网站的《关于“博瑞转债”回售结果的公告》（公告编号 2023-048）。

因公司实施 2022 年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自 2023 年 6 月
15 日起由 35.05 元/股调整为 34.94 元/股，具体内容详见公司 2023 年 6 月 8 日披
露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号 2023-053）。

因公司实施 2023 年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格将自 2024 年 7
月 4 日起由 34.94 元/股调整为 34.84 元/股，具体内容详见公司 2024 年 6 月 26 日
披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号 2024-054）。

二、可转债本次转股情况

2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，“博瑞转债”共有人民币 0 元已
转换为公司股票，转股数量为 0 股，占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总额
的 0.00%。截至 2024 年 6 月 30 日，“博瑞转债”共有人民币 56,000 元已转换为
公司股票，转股……
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