公告日期：2024-08-24

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

章 程

2024 年 8 月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东会的一般规定...... 8

第三节 股东会的召集...... 10

第四节 股东会的提案与通知......11

第五节 股东会的召开...... 12

第六节 股东会的表决和决议 ...... 14

第五章 董事会...... 18

第一节 董事...... 18

第二节 董事会...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 24
第七章 监事会...... 25

第一节 监事...... 25

第二节 监事会...... 26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 27

第一节 财务会计制度...... 27

第二节 内部审计...... 29

第三节 会计师事务所的聘任...... 30
第九章 通知...... 30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31

第一节 合并、分立、增资和减资...... 31

第二节 解散和清算...... 32
第十一章 修改章程...... 34
第十二章 附则...... 34

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规，由博瑞生物医药技术（苏州）有限公司依法整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
第三条 公司于 2019 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会批/核准，
首次向社会公众发行人民币普通股 4,100 万股，于 2019 年 11 月 8 日在上海证券
交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

英文全称：BrightGene Bio-Medical Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所为苏州工业园区星湖街 218 号纳米科技园 C25 栋。

第六条 公司注册资本为人民币 422,465,050 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的宗旨为：引进国外先进的制药技术、管理经验，在中国开
展包括抗病毒、抗生素、抗癌、抗心血管疾病等领域药品的研究、开发、生产和 销售，打造一流的制药企业。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：研发大环内脂、多肽、多糖、
杂环、唑类、嗪类、苯醚类、四环素类化合物，生产非药品类大环内脂、多肽、 多糖、杂环、唑类、嗪类、苯醚类、四环素类化合物，销售本公司所生产的产品， 并提供有关技术咨询和技术服务（不涉及药品生产许可证管理范围和国家外商投 资产业指导目录……
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