公告日期：2024-08-24

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-061
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十八次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召
开。本次会议通知以及相关材料已于 2024 年 8 月 13 日以邮件方式送达公司全体
董事。

本次会议应出席董事 8 名，实到 8 名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请择期召开股东大会的议案》

鉴于公司董事会工作总体安排，决定择期召开股东大会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日

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