公告日期：2024-08-24

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-065
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本届董事会确
定共有 9 位董事组成，其中非独立董事 6 位，独立董事 3 位。董事会同意提名
袁建栋先生、邹元来先生、丁楠女士、沈新程女士、仝彤女士、苏蕾女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名程增江先生、许冬冬先生、吴英华女士为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中吴英华女士为会计专业人士。独立董事候选人许冬冬先生、吴英华女士均已取得独立董事资格证书；程增江先生尚未取得独立董事培训证明，其承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。

上述事项已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。根据董事会工作总体安排，公司将择期召开股东大
方式进行。公司第四届董事会自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，
本届监事会由 5 位监事组成，其中非职工代表监事 3 位，职工代表监事 2 位。
监事会同意提名何幸先生、沈莹娴女士、查玮女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。上述非职工代表监
事将与 2024 年 8 月 23 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事何靖芙
女士、龚润意女士共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日
附件

董事候选人简历

1、袁建栋先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学历。1992 年北京大学化学系本科毕业。1998 年美国纽约州立大学博士毕
业。1998 年至 2001 年任美国 Enzo Biochem Inc.公司高级研究员。2001 年至今
任公司董事长兼总经理和药物研究院院长。2010 年至今任博瑞制药（苏州）有限公司执行董事、博瑞生物医药泰兴市有限公司董事。2011 年至今任重庆乾泰生物医药有限公司董事长。2015 年至 2023 年任苏州新海生物科技股份有限公司董事。2020 年至今担任博瑞健康产业（海南）有……
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