公告日期：2024-10-01

西安炬光科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料
证券代码： 688167 证券简称： 炬光科技
西安炬光科技股份有限公司
Focuslight Technologies Inc.
2024 年第五次临时股东大会
会议资料
2024 年 10 月
西安炬光科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料
目 录
2024 年第五次临时股东大会会议议程.............................................................. 3
2024 年第五次临时股东大会会议议案.............................................................. 5
议案一： 《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股
票激励计划（草案） >及其摘要的议案》 ................................................................. 5
议案二： 《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ................................................................. 6
议案三： 《关于激励对象 C*** Z***先生累计获授公司股份数量超过股本总
额 1%的议案》 .............................................................................................................7
议案四： 《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司
2024 年资产收购相关限制性股票激励计划有关事项的议案》 .............................. 8
西安炬光科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料
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西安炬光科技股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股
东大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》 ”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《“ 证券法》 ”）、《上市公司股东大会规则》
以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》 ”）、《西安炬光
科技股份有限公司股东大会议事规则》 等相关规定， 特制定西安炬光科技股份有
限公司（以下简称“公司”） 2024 年第五次临时股东大会会议须知：
一、 公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作， 为确认出席大会的股东
及其代理人或其他出席者的出席资格， 会议工作人员将对出席会议者的身份进行
必要的核对工作， 请被核对者给予配合。
二、 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续， 并按规定出示股东账户卡、 身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、 授权委托书等， 上述登记材料均需提供复印件一份， 个人登记材
料复印件须个人签字， 法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章， 经核验确认
后方可出席会议。 会议开始后， 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其
所持有表决权的股份总数， 在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、 表决议案。
四、 股东及股东代理人依法享有发言权、 质询权、 表决权等权利。 股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务， 不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益， 不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、 要求发言的股东及股东代理人， 请举手示意， 经会议主持人许可方可发
言。 有多名股东及股东代理人同时要求发言时， 先举手者发言； 不能确定先后时，
由主持人指定发言者。 股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题
进行， 简明扼要， 时间不超过 5 分钟。
六、 股东及股东代理人要求发言时， 不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言， 在股东大会进行表决时， 股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定， 会议主持人有权予以拒绝或制止。
西安炬光科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料
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七、 主持人可安排公司董事、 监事和高级管理人员回答股东所提问题， 对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息， 损害公司、 股东共同利益的提问， 主
持人或其……
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