公告日期：2024-08-30

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-066

北京石头世纪科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次
会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议的通知于 2024 年 8 月 16 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出
席董事 5 人，实际到会董事 5 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

（一） 审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司 2024 年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

（二） 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

经审核，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规章及公司《募集资金使用管理办法》的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格及授
予数量的议案》

2023 年 11 月 14 日，公司披露了《2023 年半年度权益分派实施公告》：以实
施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 0.91910 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至权益分派股权登记日，公司总股本为 131,477,470股，扣除回购专用证券账户中的股份数 73,050 股，本次实际参与分配的股本数
为 131,404,420 股，派发现金红利总额 120,773,802.42 元（含税）。2023 年 11 月
20 日，公司已完成 2023 年半年度权益分派。

2024 年 8 月 1 日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》：以实施权
益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 4.67067 元（含税，保留小数点后 5 位），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股（转增比例不变），不送红股。截至该公告披露日，公司总股本为 131,579,270 股，扣除回购专用证券账户中的股份数9,764 股，本次实际参与分配的股本数为 131,569,506 股，派发现金红利总额为614,517,744.59 元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五
入调整所致），合计转增股本 52,627,802 股。2024 年 8 月 8 日，公司已完成 2023
年年度权益分派。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券……
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