公告日期：2024-07-13

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-039
珠海高凌信息科技股份有限公司

关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项

及作废处理部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日
召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022 年 8 月 5 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 8 月 6 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-040），根据公司其他独立董事的委托，独立董事夏建波先生作为征集人就公司 2022 年第二次
临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022 年 8 月 6 日至 2022 年 8 月 15 日，公司对本激励计划拟激励对象的
姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对
本次拟激励对象提出的异议。2022 年 8 月 17 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-042）。

4、2022 年 8 月 22 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

5、2022 年 8 月 23 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-046）。

6、2022 年 9 月 8 日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

7、2024 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、调整事由及调整结果

公司于 2023 年 6 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022
年度利润分配方案的议案》，并于 2023 年 7 月 1 日披露《2022 年年度权益分派
实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 92,906,379 股为基数，每股派发现金红利 0.3 元（含税）。

公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023

年度利润分配方案的议案》，并于 2024 年 5 月 30 日披露《2023 年年度权益分派
实施公告》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 92,906,379 股为基数，每股派发……
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