公告日期:2024-08-27
证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2024-041
珠海高凌信息科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2024年8月26日以通讯表决的方式召开。会议通知及相关材料已于2024年8月16日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审核,监事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在损害股东利益和违反相关规定的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(三)审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 27 日
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