公告日期：2024-09-24

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-057
珠海高凌信息科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 58

普通股股东人数 58

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 73,278,880

普通股股东所持有表决权数量 73,278,880

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

56.3384
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.3384

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯志峰先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书兼财务总监姜晓会女士出席本次会议，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整“生态环境监测及数据应用升级项目”实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 72,127,239 98.4284 1,137,411 1.5521 14,230 0.0195

2、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 72,131,239 98.4338 1,137,411 1.5521 10,230 0.0141

3、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
3.01、议案名称：《回购股份的目的》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 72,133,239 98.4366 1,137,411 1.5521 8,230 0.0113
3.02、议案名称：《回购股份的种类与方式》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 72,134,639 98.4385 1,137,411 1.5521 6,830 0.0094

3.03、议案名称：《回购股份的实施期限》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 ……
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