公告日期：2025-01-10

珠海高凌信息科技股份有限公司
章程

2025 年 1 月

目录

第一章总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 32
第七章 监事会 ...... 34

第一节 监事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37

第一节 财务会计制度 ...... 37

第二节 内部审计...... 40

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 40

第九章 通知和公告 ...... 41

第一节 通知 ...... 41

第二节 公告...... 42

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资...... 422

第二节 解散和清算 ...... 433

第十—章 修改章程 ...... 455
第十二章 军工事项特别条款 ...... 45
第十三章 附则 ...... 46

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由珠海高凌信息科技有限公司以整体变更方式发起设立，在广东省珠海市市场监督管理局登记注册，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为914404007211055669。

第三条公司于 2022 年 1 月 25 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次
向社会公众发行人民币普通股 23,226,595 股，于 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易
所上市。

第四条公司注册名称：珠海高凌信息科技股份有限公司

第五条公司住所：珠海市南屏科技工业园屏东一路一号，邮编：519060。
第六条公司注册资本为人民币 129,317,000 元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他髙级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条公司的经营宗旨：创造网络应用价值。

第十四条经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：软件开发；集成电路设计；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通信传输设备专业修理；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备制造；网络设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；互联网安全服务；工业互联网数据服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计……
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