公告日期：2024-08-31

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-052
江苏亚虹医药科技股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日
召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目调整。公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。上述事项尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3797 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 11,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 22.98 元，募集资金总额为人民币 252,780.00 万元，实际募集资金净额为人民币 238,059.22 万元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15998 号）。

根据《江苏亚虹医药科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2021 年 12 月，公司及保荐机构和中国银行股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》；截至 2024 年 6 月 30 日，公司相关全资子公司已分别与
公司、保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下与《募集资金专户存储三方监管协议》合称“《监管协议》”）。
上述《监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

二、募集资金的使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下；

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 累计已投入募集
资金金额

1 药品、医疗器械及配套 53,387.00 53,387.00 1,896.89
用乳膏生产项目

2 新药研发项目 120,583.01 120,583.01 30,962.50

3 营销网络建设项目 13,016.45 13,016.45 6,485.31

4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,435.19

5 超募资金 不适用 31,072.76 20,940.19

合计 206,986.46 238,059.22 80,720.07

注：补充流动资金累计投入 20,435.19 万元，较拟投入募集资金总额 20,000.00 万元超出
435.19 万元，系使用该项目募集资金现金管理产生的利息收入所致。

三、本次变更部分募集资金投资项目情况和原因

（一）“新药研发项目”基本情况及变更部分子项目的原因

1、新药研发项目基本情况

单位：万元

项目名 产品/子 投资内容 拟投资金额
称 项目名称

化疗灌注复发的中高危 NMIBC（……
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