公告日期：2024-09-03

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-055
江苏亚虹医药科技股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的时间：2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 14 日

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（和《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）的有关规定，并按照江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事王文宁作为征集人，就公司拟
于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议
案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王文宁女士，其基本情况如下：

王文宁女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。王文宁女士于复旦大学获得学士学位和博士学位。1996 年至今，于复旦大学化学系历任讲师、副教授、教授及副系主任。2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

2、征集人王文宁女士未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及 与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

4、征集人不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票 权的情形，并在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第二届董
事会第八次会议，并且对与公司实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本 次限制性股票激励计划”）相关的《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计 划相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票，并同意公司董事会将以上事项提 交股东大会审议。

征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成 对公司核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范 性文件所规定的成为激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 10:00

2、网络投票时间：2024 年 9 月 19 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）会议召开地点

上海市浦东新区高科西路 551 号万信酒店一楼会议室

（三）需征集委托投票权的议案

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 √

其摘要的议案》

2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管 √

理办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性 √

股票激励计划相关事宜的议……
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