公告日期：2024-09-28

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-064
江苏亚虹医药科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
会议通知于 2024 年 9 月 23 日以邮件等方式送达全体监事，会议于 2024 年 9 月
27 日在公司会议室以现场参会方式召开。本次会议由监事会主席钟毅先生召集
并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%；本次
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》

1、公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划的授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。

2、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：

公司确定的本次激励计划的授予日符合《管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2024 年 9 月 27 日，并同意
以 3.06 元/股的授予价格向 68 名激励对象授予 832.01 万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-065）。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会
2024 年 9 月 28 日

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