公告日期：2024-08-17

首创证券股份有限公司

关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司

超募资金投资项目延期的核查意见

首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”或“保荐机构”）作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“八亿时空”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对八亿时空超募资金投资项目延期事项进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696 号），并经上海证券
交易所同意，公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 43.98 元，募集资金总额为人民币1,060,720,810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0292 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、本次拟延期超募资金投资项目的具体情况

（一）募集资金投入情况

募集资金 截至 2024 年 7 截至 2024 年 7 尚未使
序 项目名称 投资总额 承诺投资 月31日募集资 月 31日募集资 用募集
号 （万元） 总额（万 金累计投入 金累计投入比 资金（万
元） （万元） 例（%） 元）

1 浙江上虞电子 168,000.00 56,899.03 57,546.12 101.14 1,109.74
材料基地项目

次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意对公司首次公开发行股票募投项目“年产 100 吨显示用液晶材料二期工程”予以结项，并将节余募集资金 9,899.03 万元用于募投项目“浙江上虞电子材料基地项目”。

（2）累计投入募集资金超出募集资金承诺投资总额，超出部分及尚未使用募集资金为“浙江上虞电子材料基地项目”闲置募集资金进行现金管理产生的部分收益。

（二）本次超募资金投资项目延期情况

结合公司超募资金投资项目“浙江上虞电子材料基地项目”的实施情况、投资进度等因素，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对该超募资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

序号 项目名称 原计划达到预定可使用 延期后达到预定可使
状态日期 用状态日期

1 浙江上虞电子材料基地项目 2024 年 8 月 2025 年 12 月

（三）本次超募资金投资项目延期原因

由于公司超募资金投资项目“浙江上虞电子材料基地项目”建设周期较长，在项目建设过程中受市场环境变化、行业发展变化及项目实际执行过程中审批流程和工程施工进度等多方面因素的影响，项目投资进度较计划有所延后。

“浙江上虞电子材料基地项目”计划总投入为 16.8 亿元，截至 2024 年 7 月
31 日，项目已投入 6.59 亿元，其中已投入募集资金 5.75 亿元。截至目前，浙江
上虞电子材料基地项目的办公楼、综合服务楼、研发楼等装修完成并投入使用；主要生产车间、动力车间、总控室、公用车间、三废综合用房已完成五方验收，顺利通过消防审查；三废区域和公用配套设施已基本完工并逐步移交使用。项目的主要建筑单体和公用配套设施已基本建成，但仍有部分标段的建筑单体仍在建设中，部分设备尚待调试。公司将综合市场情况，进行分批投用及分批试生产。
公司综合市场及行业环境变化，结合超募资金投资项目建设等实际……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。