公告日期：2024-12-03

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-021
江苏灿勤科技股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司正常业务需要，公司与关联方之间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 29日召开
第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常 关联交易的议案》。全体独立董事认为：公司预计与关联方发生的日常关联交 易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、公正、 自愿、诚信的原则，交易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影 响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形，独立董事同意将《关于预计 2025 年度 日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

公司于 2024 年 12 月 2 日召开第二届董事会第十四次会议，以 4 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联
董事朱田中、朱琦、朱汇回避表决。

公司于 2024 年 12 月 2 日召开第二届监事会第十四次会议，以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，监事会认为：公司预计 2025 年度发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

本年年初至 本次预计
占同类 2024年 11月 2023 占同类 金额与
关联交 本次预 业务比 30 日与关联 年度 业务比 2023年
易类别 关联人 计金额 例 人累计已发 实际发 例 度实际发
（%） 生的交易金 生金额 （％） 生金额差
额 异较大的
原因

成都石通

向关联 科技有限 10.00 20.33 6.29 6.86 13.95 -
人租赁 公司

朱田中 50.00 101.65 37.59 42.33 86.05 -

合计 60.00 121.98 43.88 49.19 100 -

注：上述占同类业务比例计算基数为 2023年度审计的同类业务数据。

（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2024年预计 2024年 1-11 ……
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