公告日期：2024-07-23

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-049
浙江帕瓦新能源股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 22 日召
开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

为进一步落实常态化分红，提高投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，同时结合公司实际情况，拟对《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分相关条款进行专项修订，并形成新的《公司章程》，具体拟修订情况如下：

序号 修订前 修订后

第一百八十三条 公司股东大会对利
第一百八十三条 公司股东大会对 润分配方案作出决议后，或公司董事会根
利润分配方案作出决议后，公司董事会 据年度股东大会审议通过的下一年中期
1

须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 分红条件和上限制定并通过具体方案后，
（或股份）的派发事项。 公司董事会须在 2 个月内完成股利（或股
份）的派发事项。

第一百八十五条 公司利润分配政 第一百八十五条 公司利润分配政策
策为： 为：

…… ……

2

（3）现金分配的条件 （3）现金分配的条件

①公司该年度实现的可分配利润 ①公司当年累计未分配利润为正值；
（即公司弥补亏损、提取公积金后所余 ②审计机构对公司的该年度财务报

的税后利润）为正值； 告出具标准无保留意见的审计报告；

②审计机构对公司的该年度财务报 ③最近一期审计基准日货币资金余
告出具标准无保留意见的审计报告； 额不低于拟用于现金分红的金额。

③最近一期审计基准日货币资金余 ……

额不低于拟用于现金分红的金额。 （5）利润分配的比例及期间间隔
…… 在符合利润分配原则、保证公司正常
（5）利润分配的比例及期间间隔 经营和长远发展的前提下，公司原则上每
在符合利润分配原则、保证公司正 年年度股东大会召开后进行一次利润分
常经营和长远发展的前提下，公司原则 配，公司董事会可以根据公司的盈利状况
上每年年度股东大会召开后进行一次利 及资金需求状况提议公司进行中期利润
润分配，公司董事会可以根据公司的盈 分配。公司召开年度股东大会审议年度利
利状况及资金需求状况提议公司进行中 润分配方案时，可审议下一年中期现金分
期利润分配。 红的条件、比例上限、金额上限等，年度
公司应保持利润分配政策的连续性 股东大会审议的下一年中期分红上限不
和稳定性，在满足现金分红条件时，公 应超过相应期间归属于上市公司股东的
司在连续三个年度内以现金方式累计分 净利润。董事会根据股东大会决议在符合
配的利润不少于该三年实现的年均可分 利润分配的条件下制定具体的中期分红
配利润的 30%。 方案。

在公司……
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