公告日期:2024-08-24
证券代码:688184 证券简称:帕瓦股份 公告编号:2024-068
浙江帕瓦新能源股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 141
普通股股东人数 141
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 67,497,557
普通股股东所持有表决权数量 67,497,557
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.7623
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 42.7623
注:截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为 161,253,874 股;其中,公司回购专用账户中股份数共计 3,410,102 股,不享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,董事长张宝先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,因工作原因独立董事杨迪航、邓超、凌敏,
非独立董事王振宇、王苗夫、王宝良、姚挺通讯出席;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书徐琥出席会议,其他高管列席和见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于稳定股价措施暨第三期以集中竞价交易方式回购股份方案的
议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 67,391,827 99.8434 99,530 0.1475 6,200 0.0092
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
关于稳定股价
措施暨第三期
1 以集中竞价交 703,612 86.9363 99,530 12.2976 6,200 0.7661
易方式回购股
份方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1 为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过;
2、本次会议议案 1 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江浙经律师事务所
律师:莫少聪、钱征
2、 律师见证结论意见:
浙江帕瓦新能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次……
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