公告日期：2024-12-31

浙江帕瓦新能源股份有限公司

章 程

二○二四年十二月

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14
第五节 股东大会的召开 ...... 15
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会...... 21
第一节 董事 ...... 21
第二节 董事会 ...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 32
第七章 监事会...... 34
第一节 监事 ...... 34
第二节 监事会 ...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37
第一节 财务会计制度 ...... 37
第二节 内部审计 ...... 40
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 41
第九章 通知和公告...... 41
第一节 通知 ...... 41
第一节 公告 ...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 42
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 42

第二节 解散和清算 ...... 42
第十一章 修改章程...... 44
第十二章 附则...... 44

浙江帕瓦新能源股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 浙江帕瓦新能源股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司于 2022 年 7 月 26 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向社会
公众发行人民币普通股 3,359.4557 万股，于 2022 年 9 月 19 日在上海证券交易所科创
板上市。

第四条 公司注册名称：浙江帕瓦新能源股份有限公司

公司英文全称：ZheJiang Power New Energy Co.,Ltd

第五条 公司住所：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号，邮政编码：311800

第六条 公司注册资本为人民币 16,125.3874 万元，登记机关为浙江省市场监督管理
局。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务负责人（即财务总监，下同）。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以客户需求为导向，以经济效益为中心，以技术创新
会责任。

第十三条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：一般项目：锂离子电池及原材料研发、制造、销售；生产、销售：硫酸钠、粗氢氧化镍（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具……
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