公告日期：2024-12-31

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-103
浙江帕瓦新能源股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记

及制定、修订部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，为进一步完善治理结构，提升规范运作水平，公司对《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，并形成新的《公司章程》，具体修订情况如下：

序 修订前 修订后

号

1 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。

第一百二十四条 董事长行使下列职 第一百二十四条 董事长行使下列职
权： 权：

（一）主持股东大会和召集、主持董 （一）主持股东大会和召集、主持董事
事会会议； 会会议；

2 （二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其 （三）签署公司股票、公司债券及其他
他有价证券； 有价证券；

（四）签署董事会重要文件和其他应 （四）签署董事会重要文件；

由公司法定代表人签署的其他文件； （五）在发生特大自然灾害等不可抗力

（五）行使法定代表人的职权； 的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规
（六）在发生特大自然灾害等不可抗 定和公司利益的特别处置权，并在事后向公
力的紧急情况下，对公司事务行使符合法 司董事会和股东大会报告；

律规定和公司利益的特别处置权，并在事 （六）法律、法规、规范性文件和《公
后向公司董事会和股东大会报告； 司章程》规定的以及董事会授予的其他职权
（七）法律、法规、规范性文件和《公

司章程》规定的以及董事会授予的其他职

权

第一百五十一条 总经理对董事会负 第一百五十一条 总经理对董事会负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，
组织实施董事会决议，并向董事会报告工 组织实施董事会决议，并向董事会报告工
作； 作；

（二）组织实施公司年度经营计划和 （二）组织实施公司年度经营计划和投
投资方案； 资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置和 （三）拟订公司内部管理机构设置和人
人员配置方案； 员配置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
3 副总经理、财务负责人； 总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会
会决定聘任或者解聘以外的管理人员； 决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）决定购买原材料，出售产品、 （八）决定购……
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