公告日期：2024-08-30

中信证券股份有限公司关于康希诺生物股份公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）为康希诺生物股份公司（以下简称“公司”、“康希诺”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对康希诺部分募集资金投资项目延期的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 13 日出具的《关于同意康希诺
生物股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1448 号），公司向社会公开发行人民币普通股 2,480 万股，每股发行价格为人民币 209.71 元，募集资金总额为人民币 520,080.80 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 497,946.51 万元，其中，超募资金金额为人民币 397,946.51 万元（以下简称“超募资金”）。上述资金已全部到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并于 2020 年 8 月 6 日出具了普华永道中天验字(2020)第 0684 号
《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的募集资
金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 预计投资总额 拟使用募集资 截至 2024 年 6 月 30 日
号 金投入金额 已投入募集资金额

1 创新疫苗产业园注 224,469.54 110,000.00 69,298.00

2 在研疫苗研发注 15,000.00 15,000.00 9,847.83

3 疫苗追溯、冷链物流体 5,000.00 5,000.00 5,000.00
系及信息系统建设

4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 25,000.00

5 超募资金-补充流动资金 342,946.51 342,946.51 342,946.51

合计 497,946.51 452,092.34

注：
1、创新疫苗产业园项目，原为生产基地二期建设项目，公司于 2021 年 4 月审议变更原
项目剩余募集资金及使用部分超募资金 55,000.00 万元用于新项目建设。具体详见公
司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投
资康希诺创新疫苗产业园项目的公告》（公告编号：2021-012）。

2、公司于 2023 年 3 月审议将原用于“在研疫苗研发项目”之“DTcP-Hib”的 3,000.00 万元
变更为用于“在研疫苗研发项目”之“以组分百白破为基础的联合疫苗的研发”。具体
详见公司于 2023 年 3 月 28 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公
告编号：2023-016）。

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募集资金投资项目延期的基本情况

公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

项目原计划达到预定 项目延期后达到预定

项目名称 可使用状态/募集资金 可使用状态/募集资金
……
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