公告日期：2024-11-25

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2024-054
转债代码：118023 转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）于 2024年 11 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”），董事长徐卫明先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议应出席董事5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长徐卫明先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）的规定，决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式表决形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为完善员工、股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟实施 2024 年员工持股计划。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过。薪酬与考核委员会认为，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队和核心员工的
积极性，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，一致同意实施 2024 年员工持股计划，并制定《张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。
关联董事徐卫明先生、缪利惠女士、徐晓辉先生回避表决，因无关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》《张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》。

2、审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定和要求，制定了《张家港广大特材股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过。薪酬与考核委员会认为，为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，确保 2024 年员工持股计划规范运行，根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，一致同意公司拟定《张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

关联董事徐卫明先生、缪利惠女士、徐晓辉先生回避表决，因无关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相
关事项的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与 2024 年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划草案；

（2）授权董事会实施本员工持股计划；

（3）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

（4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（5）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（6）授权董事会办理本……
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