公告日期：2024-11-25

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2024-055
转债代码：118023 转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）第三届
监事会第五次会议于 2024 年 11 月 22 日以现场表决的方式召开。监事会主席季
良高先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知时限要求。本次会议由监事会主席季良高先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《张家港广大特材股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：《张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《张家港广大特材股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于完善员工、股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

因公司全体监事系本次员工持股计划拟参与对象，均需对本议案进行回避表决。监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《张
家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》《张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》。

2、审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

监事会认为：《张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

因公司全体监事系本次员工持股计划拟参与对象，均需对本议案进行回避表决。监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司监事会
2024 年 11 月 25 日

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