公告日期：2024-12-14

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-056
证券简称： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股）

株洲中车时代电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2024 年 12 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆 301 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 309

普通股股东人数 309

其中：A 股股东人数 308

境外上市外资股(H 股）股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,017,730,380

普通股股东所持有表决权数量 1,017,730,380

其中：A 股股东所持有表决权数量 712,875,842

境外上市外资股股东所持有表决权数量 304,854,538

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 72.100706
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.100706

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

50.503407
比例（%）

境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表

21.597299
决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李东林先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、 公司董事会秘书龙芙蓉女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议；4、 公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司类型的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 712,695,930 99.974763 135,954 0.019071 43,958 0.006166

H 股 303,511,139 99.559331 1,343,399 0.440669 0 0.000000

普通

股合 1,016,207,069 99.850323 1,479,353 0.145358 43,958 0.004319
计
2、 议案名称：关于本公司与中车财务有限公司签订《2024 年至 2027 年金融服务框架协议》暨日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 101,728,217 99.252505……
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