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公告日期:2024-08-20
公司代码:688188 公司简称:柏楚电子
上海柏楚电子科技股份有限公司
2024 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内
容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并承担个别和连带的法律责任。
二、 重大风险提示
详情请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。
三、 公司全体董事出席董事会会议。
四、 本半年度报告未经审计。
五、 公司负责人唐晔 、主管会计工作负责人韩冬蕾 及会计机构负责
人(会计主管人员)张少琼声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、
完整。
六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.18 元(含税)。本次派发现金红利总
额将以实施权益分派股权登记日实际有权参与股数为准计算。若以截至 2024 年 6 月
30 日 公 司 总 股 本 205,452,708 股 计 算 , 拟 派 发 现 金 红 利 总 额 为 人 民 币
147,515,044.34 元(含税),占公司 2024 年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的 30.03%。
如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本因股权激励归属等发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会进行2024 年度中期分红的议案》,股东大会授权公司董事会在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过,可进行中期分红。因此本次利润分配方案无需提交股东大会审议。上述预案已经公司董事会审议通过,实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。
七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
八、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确
性和完整性
否
十二、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义......5
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析......10
第四节 公司治理......31
第五节 环境与社会责任......34
第六节 重要事项......36
第七节 股份变动及股东情况......56
第八节 优先股相关情况......65
第九节 债券相关情况......66
第十节 财务报告......67
(一)载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责
人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
备查文件目录 (二)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公
司文件的正本及公告的原稿。
(三)董事长签名的2024年半年度报告文本原件。
第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、柏楚电子 指 上海柏楚电子科技股份有限公司
柏楚数控 指 上海柏楚数控科技有限公司,柏楚电子全资子
公司
控软网络 指 上海控软网络科技有限公司,柏楚电子全资子
公司
波刺自动化 指 上海波刺自动化科技有限公司,柏楚数控控股
子公司
常州戴芮珂 指 常州戴芮珂机电科技有限公司,柏楚数控参股
……
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