公告日期：2024-11-25

迪哲医药:第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司）于2024年11月24日
以通讯表决的方式召开第二届董事会独立董事第二次专门会议（以下简称“会
议”）。本次会议通知于2024年11月22日以邮件方式送达董事。会议应到独
立董事4人，实际出席独立董事4人。会议的召集、召开程序以及召开方式符
合相关法律法规、《公司独立董事专门会议工作制度》及《公司独立董事工作
制度》的规定，会议决议合法、有效。
全体独立董事对本次会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
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