公告日期：2024-06-25

中国国际金融股份有限公司

关于上海仁度生物科技股份有限公司

增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“仁度生物”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引（2023 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对仁度生物增加 2024 年度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日召开
第二届董事会第七次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议
案》，表决结果为：赞成 7 票，无反对票，无弃权票。

本次日常关联交易为公司的子公司泰州智量医学检验有限公司（以下简称“泰州智量”）向常州瑞鸿医院有限公司实验室提供医学检验和试剂销售服务，预计增加金额为 500 万元。据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海仁度生物科技股份有限公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

本次日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意本次关联交易预计。独立董事专门会议意见：公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计符合公司经营需要，定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，综上同意本次增加日常关联交易预计额度。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关 联 本次预计 占同类业 本年年初至披 上年 占 同 类 本次预计金额与
交 易 关联人 金额（万 务 比 例 露日与关联人 实际 业 务 比 上年实际发生金
类别 元） （%） 累计已发生的 发生 例（％） 额差异较大的原
交易金额 金额 因

向 关 常州瑞

联 方 鸿医院 500.00 2.5 - - - 新开展业务合作
销 售 有限公

产 品 / 司

提 供 小计 500.00 2.5 - - - -

劳务

合计 500.00 2.5 - - - -

二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况

企业名称 常州瑞鸿医院有限公司

企业性质 有限责任公司

法定代表人 裴娟

注册资本 37,000 万元人民币

成立日期 2016 年 7 月 12 日

注册地址 常州市天宁区飞龙东路 679 号、689 号

医疗服务；住宿服务；小食杂（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；非居住房地
经营范围 产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；母婴用品销售；玩具销售；
日用百货销售；个人卫生用品销售；日用品销售；日用杂品销售；新
鲜水果零售；办公用品销售；礼品花卉销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主 要 股 东 或 上海源地金控股权投资基金管理有限公司，持股比例为 65%

实际控制人
2023 年度的 总资产：10,642.88 万元

主 要 财 务 数 净资产：1,989.02 万元

据 营业收入：7,506.15 万元

净利润：-2,383.08 万元

（二）与上市公司的关联关系

关联方 与公司的关联关系

公司监事会主席、间接持股 5%以上股东吴伟良先生在
常州瑞鸿医院有限公司 常州瑞鸿医院有限公司担任董事，……
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