公告日期：2024-06-25

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-035
上海仁度生物科技股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次增加2024年度日常关联交易预计属于与日常经营相关的关联交易，以市场公允价格为定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成7票，无反对票，无弃权票。

本次日常关联交易为公司的子公司泰州智量医学检验有限公司（以下简称“泰州智量”）向常州瑞鸿医院有限公司实验室提供医学检验和试剂销售服务，预计增加金额为500万元。据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海仁度生物科技股份有限公司章程》等相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

本次日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意本次关联交易预计。独立董事专门会议意见：公司本次增加2024年度日常关联交易预计符合公司经营需要，定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，综上同意本次增加日常关联交易预计额度。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

本年年初

本次预 占同类 至披露日 上年实 占同类 本次预计金额与
关联交 关联人 计金额 业务比 与关联人 际发生 业务比 上年实际发生金
易类别 （ 万 例（%） 累计已发 金额 例（％） 额差异较大的原
元） 生的交易 因

金额

向关联 常州瑞

方销售 鸿医院 500.00 2.5 - - - 新开展业务合作
产 品 / 有限公
提供劳 司

务 小计 500.00 2.5 - - - -

合计 500.00 2.5 - - - -

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况。
企业名称 常州瑞鸿医院有限公司
企业性质 有限责任公司
法定代表人 裴娟

注册资本 37,000 万元人民币

成立日期 2016 年 7 月 12 日

注册地址 常州市天宁区飞龙东路 679 号、689 号

医疗服务；住宿服务；小食杂（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；非
经营范围 居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；母婴用品销售；
玩具销售；日用百货销售；个人卫生用品销售；日用品销售；日
用杂品销售；新鲜水果零售；办公用品销售；礼品花卉销售（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东或 上海源地金控股权投资基金管理有限公司，持股比例为 65%
实际控制人
2023 年度的 总资产：10,642.88 万元
主要财务数 净资产：1,989.02 万元

据 营业收入：7,506.15 万元

净利润：-2,383.08 万元

（二）与上市公司的关联关系

关联方 与公司的关联关系

公司监事会主席、间接持股 5%以上股东吴伟良先生
常州瑞鸿医院有限公司 在常州瑞鸿医院有限公司担任董事，其控制的金新
控股集团有限公司持有常州瑞鸿医院有限公司5%股
……
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