公告日期：2024-12-11

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2024-033
首药控股（北京）股份有限公司

关于调整部分募投项目子项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

首药控股（北京）股份有限公司（下称“公司”或“首药控股”）于2024年12月10日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目子项目的议案》，同意对“首药控股新药研发项目”之部分子项目进行调整。保荐机构中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”）对此发表了无异议的核查意见。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及公司《募集资金管理办法》等的规定，本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证监会“证监许可〔2022〕258号”文注册同意，经上海证券交易所《关于首药控股（北京）股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（自律监管决定书〔2022〕77号）同意，公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,718.00万股，募集资金总额为148,348.20万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月18日对前述发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《首药控股（北京）股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕90号）。经审验，截至2022年3月18日，公司共计募集货币资金148,348.20万元，发行费用为10,972.80万元（不含增值税，含发行前已计入损益金额508.49万元），不考虑发行前已计入损益的金额，剩余的募集资金为137,883.89万元。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协

议。

二、募集资金的使用情况

截至2024年11月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 拟投入募集 截至2024年11月30日
资金金额 募集资金投入金额

SY-707

SY-3505

SY-5007

首药控股新药研发 SY-1530

项目（下称“新药 SY-4798 93,023.79 53,715.55
研发项目”） SY-4835

SY-5933

SY-7166

早期探索性研究项目

首药控股新药研发与产业化基地项目 1,976.21 1,976.21

补充流动资金 42,883.89 42,975.95[注]

合计 137,883.89 98,667.71

注：补充流动资金项目的实际投入金额超出调整后拟投入金额92.06万元，
系募集资金产生的利息收入。

三、本次调整部分募投项目子项目的原因及具体内容

2024年11月7日，公司在上海证券交易所网站发布《首药控股（北京）股份
有限公司自愿披露关于调整BTK抑制剂SY-1530开发策略的公告》（公告编号：
2024-030）：经对“新药研发项目”子项目之一——SY-1530的市场竞争格局、
开发进度情况、后续注册临床试验预计投入规模、未来的市场份额及商业回报
等因素进行审慎评估，并结合其他核心候选药物关键性临床试验及注……
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