公告日期：2024-12-27

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2024-035
首药控股（北京）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷科技园 15 号楼
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 34

普通股股东人数 34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 88,084,068

普通股股东所持有表决权数量 88,084,068

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.2283

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.2283

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集、董事长李文军主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，现场出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；

3、 公司董事会秘书现场出席本次会议；其他高级管理人员和见证律师现场列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 88,075,984 99.9908 3,425 0.0038 4,659 0.0054

2、 议案名称：关于调整部分募投项目子项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 88,075,984 99.9908 3,425 0.0038 4,659 0.0054

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于续聘 2024

年度财务报表

1 及内部控制审 122,883 93.8274 3,425 2.6151 4,659 3.5575
计机构的议案

关于调整部分

2 募投项目子项 122,883 93.8274 3,425 2.6151 4,659 3.5575
目的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。
三……
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