公告日期：2024-08-22

国信证券股份有限公司

关于北京佰仁医疗科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）作为北京佰仁医疗科技股份有
限公司（以下简称佰仁医疗或公司）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导
的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科
创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等规范性法律文件的要求，对佰仁医疗关于部分募集资金投资项目延期的事
宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225 号）同意注册，公司向
社会公开发行人民币普通股 24,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价
为人民币 23.68 元，应募集资金人民币 568,320,000.00 元，扣除发行费用（含增
值税）人民币 62,349,600.00 元，实际募集资金净额为 505,970,400.00 元。以上
募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验
字（2019）第 110ZC0241 号《验资报告》。

二、募投项目及募集资金使用情况

公司募投项目、募集资金使用计划及截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金投
入情况如下：

单位：万元

项目名称 项目总投 拟投入募 已投入募 已投入占计划投入募集资
资额 集资金额 集资金额 金额的百分比（%）

昌平新城东区佰仁医疗 32,249.42 32,249.42 31,223.01 96.82

二期建设项目

补充流动资金 13,000.00 13,000.00 13,000.00 100.00

合计 45,249.42 45,249.42 44,223.01 97.73

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

项目名称 前次预计项目达到 本次延期后项目达到

预定可使用状态日期 预定可使用状态日期

昌平新城东区佰仁医疗二 2024年6月 2024年10月

期建设项目

（二）本次募投项目延期的原因

公司募投项目“昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目”已基本完工。由于进口设备到货周期延长，动物实验室安全防护要求提高，部分设备安装延后，预计于 2024 年 10 月可投入使用。

公司基于审慎性原则，结合当前部分募投项目的实际进展及资金使用情况，在保持募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变化的情况下，将募投项目“昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 10 月。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。
五、募投项目延期的审议……
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