公告日期：2024-12-06

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-062
天津久日新材料股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于天津久日新
材料股份有限公司（以下简称公司）日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，将以市场价格为定价依据，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的行为，不会对相关关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 5 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第
十六次会议，分别审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。公司 2025 年度日常关联交易预计金额合计为 6,500.00 万元人民币，其中向相关关联方购买原材料的关联交易金额为 1,400.00 万元人民币，向相关关联方销售产品、商品的关联交易金额为 5,100.00 万元人民币。公司董事会在审议该议案时，关联董事赵国锋先生、王立新女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。

公司于 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议，会议审议
了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案获得全体独立董事一致认可，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。

公司 2025 年度日常关联交易预计金额合计 6,500.00 万元人民币，根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《天津久日新材料股份有限公司章程》等相
关规定，本次 2025 年度日常关联交易额度预计的议案尚需提交股东大会审议，关联股东将按照规定回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计 2025 年度公司及公司合并报表范围内公司拟与关联方张家界久瑞生物科技有限公司（以下简称久瑞生物）及久瑞生物合并报表范围内公司发生与日常生产经营相关的关联交易金额合计为 6,500.00 万元人民币，具体情况如下：

单位：万元人民币

本年年初

占 同 类 至披露日 占 同 类 2025 年度预计金
关联交易 2025 年度 业 务 比 与关联人 业 务 比 额与 2024 年度实
类别 关联人 预计金额 例（%， 累计已发 例（%， 际发生金额差异
不含税） 生的交易 不含税） 较大的原因

金额（不

含税）

公司预计控股子
久瑞生物 公司大晶信息化
向 关 联 人 及久瑞生 学品（徐州）有限
购 买 原 材 物合并报 1,400.00 1.48 245.09 0.26 公司生产规模将
料 表范围内 逐步扩大，所需原
公司 材料的数量也将
相应增加。

小计 1,400.00 1.48 ……
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