公告日期：2024-08-27

中国国际金融股份有限公司

关于北京华峰测控技术股份有限公司

使用部分超募资金增加募投项目投资额的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“华峰测控”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对华峰测控使用部分超募资金增加募投项目投资额事项进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 14 日出具的《关于同意北京华峰
测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]93 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 15,296,297 股，每股发行价格为人民币 107.41元，公司共募集资金总额为人民币 164,297.53 万元，扣除总发行费用人民币 13,071.67万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 151,225.86 万元，上述募集资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字[2020]第 3-00003 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金投资项目情况

根据《北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》（“以下简称《招股书》”），公司本次募集资金扣除发行费用后将投入以下项目建设：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集

资金金额

1 集成电路先进测试设备产业化基地建设项目 65,589.68 65,589.68

2 科研创新项目 24,410.32 24,410.32

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 100,000.00 100,000.00

（二）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额 151,225.86 万元，其中超募资金
51,225.86 万元。公司于 2021 年 2 月 10 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届
监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金和部分超募资金购买房产用于北京研发中心建设的议案》，根据公司的发展规划及实际生产经营需要，北京华峰拟使用1.5亿元募集资金和1.5亿元超募资金购买位于北京市海淀区中创芯中心项
目中的第 5 号楼 101、102、103 号的房产用于北京研发中心建设，1.5 亿超募资金转
入集成电路先进测试设备产业化基地建设项目银行账户。截至 2024 年 6 月 30 日，
超募资金余额 36,225.86 万元，银行账户余额为 40,004.08 万元，差额为存款利息及理财收益。

前述募集资金投资金额调整后，募投项目预计投资金额及使用情况具体如下：
单位：万元

《招股书》所载 调整后募集资 截至2024年
序号 项目名称 原拟募集资金 金投资总额 6 月 30 日累
投资总额 计投入金额

1 ……
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